证券代码：600308      股票简称：华泰股份        编号：2023-018

              山东华泰纸业股份有限公司

(相关资料图)

      关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人：河北华泰纸业有限公司（以下简称“河北华泰”）。

  ●本次为河北华泰担保额度 10000 万元人民币。

  ●本次担保未有反担保。

  ●本公司无对外担保逾期的情况。

   一、担保情况概述

   山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资

子公司河北华泰纸业有限公司因生产经营资金需要，公司董事会同意

公司为河北华泰开立信用证提供担保。

议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》，同意全

资 子 公 司河 北华泰 向 中 国银 行股份 有 限 公司 赵县支 行 申 请最 高

担保保证责任，担保本金金额不超过 10,000 万元人民币，担保期限

一年。

   公司本次担保事项无需提交股东大会审议。

   二、被担保人基本情况

食品、饲料、建材、蒸汽、煤炭（不在石家庄市辖区内销售）、废纸、

日用百货、橡塑制品、木制品、纺织品、机电设备、机械配件、机油、

润滑油、化工产品（危险化学品及易燃易爆品除外）的销售；房屋、

土地租赁；代收水、电费；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政

审批的货物和技术进出口除外）

             。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

   截至 2022 年 12 月 31 日，河北华泰资产总额 121,537.40 万元，

负债总额 49,667.39 万元，净资产 71,870.01 万元。2022 年实现营

业收入 133,151.68 万元，净利润 1,212.48 万元。

   三、担保协议的主要内容

   授信申请在银行批准后签署相关担保协议。

   四、董事会意见

  上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为，

河北华泰资信状况良好，经营状况稳定，担保风险可控，本次担保不

会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

  本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表

决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原

则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司不存在对外担保情形。

  特此公告。

              山东华泰纸业股份有限公司董事会

                  二〇二三年四月二十日

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